本公司董事会及举座董事保证公告履行不存在诞妄记录、误导性论述大要要害遗漏，并对其履行的着实、准确和圆善承担个别及连带牵累。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长、董事熊旭晴先生的书面下野答复。熊旭晴先生因上司组织安排责任变动原因，央求辞去公司第六届董事会董事长、董事职务，同期辞去董事会成心委员会关连职务，下野后不在公司担任任何其他职务。

阐明《公司法》《公司端正》及关连法律法则的端正，熊旭晴先生的下野不会导致公司现存董事会成员东说念主数低于法定最低东说念主数，不会影响公司董事会的平淡运作及公司关连责任的平淡进行，其下野答复自投递公司董事会之日起奏效。

为保证公司董事会平淡运作和经营决议顺利开展，阐明《公司法》《公司端正》的商量端正，在新任董事长选举产生前，由公司副董事长、总司理洪余和先生代为践诺公司董事长及法定代表东说念主等《公司端正》端正的董事长权利，直至董事会选出新一任董事长为止，公司将依据商量端正尽快完成公司董事长的补选及疗养关连成心委员会成员等责任。

适度本公告走漏日，熊旭晴先生捏有公司股票1,960,000股，熊旭晴先生将接续严格着力《上市公司董事、监事和高等管束东说念主员所捏本公司股份过火变动管束国法》《上海证券来回所上市公司自律监管结合第15号逐个鼓舞及董事、监事、高等管束东说念主员减捏股份》等关连法律法则的端正。

熊旭晴先生在担任公司董事长、董事时间，严格着力法律法则及《公司端正》的关连端正，恪尽责守、起劲尽责、锐意卓越、开采立异，在推动公司计谋推断、重组整合、本钱运作、内控处理、高质料发展等方面作念出了荒芜孝顺，公司及董事会对熊旭晴先生在职职时间为公司作念出的隆起孝顺暗意真挚敬意和诚意感谢！

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

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